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广东芳源环保股份有限公司 第三届董事会第一次聚会决议通告2022-05-14 01:53·证券日报证券代码：688148 证券简称：芳源股份 通告编号：2022-038本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任一、董事会聚会召开情形广东芳源环保股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次聚会于2022年5月13日以现场团结通讯方法召开本次聚会于2022年第二次暂时股东大会竣事后口头通知公司第三届董事会全体中选董事加入聚会本次聚会应出席董事9名现实出席董事9名与会董事一致推选罗爱平先生为聚会主持人本次聚会的召集、召开方法切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定二、董事会聚会审议情形本次聚会经充分审议形成以下决议：（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级管理职员、证券事务代表的通告》（通告编号：2022-041）表决效果：赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员详细情形如下：上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（三）审议通过《关于聘用高级管理职员的议案》公司董事会拟聘用罗爱平先生为公司总裁聘用谢宋树先生为公司常务副总裁聘用吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副总裁聘用吕海斌先生为公司财务总监聘用陈剑良先生为公司董事会秘书上述高级管理职员任期三年自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止出席聚会的董事对本议案举行逐项表决表决效果如下：1、聘用罗爱平先生为公司总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过 ；2、聘用谢宋树先生为公司常务副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过 ；3、聘用吴芳女士为公司副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过 ；4、聘用龙全安先生为公司副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过5、聘用张斌先生为公司副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过6、聘用刘京星先生为公司副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过7、聘用朱红斌先生为公司副总裁赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过8、聘用吕海斌先生为公司财务总监赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过9、聘用陈剑良先生为公司董事会秘书赞成9票弃权0票阻挡0票审议通过公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见（四）审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》公司董事会拟聘用黄敏龄女士为公司证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止特此通告广东芳源环保股份有限公司董事会2022年5月14日证券代码：688148 证券简称：芳源股份 通告编号：2022-039广东芳源环保股份有限公司第三届监事会第一次聚会决议通告本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任一、监事会聚会召开情形广东芳源环保股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次聚会于2022年5月13日以现场团结通讯方法召开本次聚会于2022年第二次暂时股东大会竣事后口头通知公司第三届监事会全体中选监事加入聚会本次聚会应出席监事3名现实出席监事3名与会监事一致推选朱勤英女士为聚会主持人本次聚会的召集、召开程序切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的划定二、监事会聚会审议情形本次聚会经充分审议形成以下决议：审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止表决效果：赞成3票弃权0票阻挡0票审议通过特此通告广东芳源环保股份有限公司监事会2022年5月14日证券代码：688148 证券简称：芳源股份 通告编号：2022-041广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级管理职员、证券事务代表的通告广东芳源环保股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月13日召开2022年第二次暂时股东大会及职工代表大会选举爆发了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事成员同日公司召开第三届董事会第一次聚会、第三届监事会第一次聚会选举爆发了董事长、专门委员会委员及监事会主席并聘用高级管理职员、证券事务代表现就相关情形通告如下：一、董事会换届选举情形（一）董事选举情形2022年5月13日公司召开2022年第二次暂时股东大会本次股东大会选举罗爱平先生、谢宋树先生、吴芳女士、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士担当公司第三届董事会非自力董事选举邹育兵先生、杨德明先生、贺强先生担当公司第三届董事会自力董事本次股东大会选举的六名非自力董事和三名自力董事配合组成公司第三届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年第三届董事会董事小我私家简历详见公司于2022年4月28日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号：2022-032）（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情形2022年5月13日公司召开第三届董事会第一次聚会全体董事一致赞成选举罗爱平先生担当公司董事长并选举爆发公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会详细如下：其中审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会中自力董事均为2名并由自力董事担当主任委员（召集人）审计委员会的主任委员（召集人）杨德明先生为会计专业人士公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止二、监事会换届选举情形（一）监事会选举情形2022年5月13日公司召开2022年第二次暂时股东大会及职工代表大会选举王珏女士、易神杰先生担当公司第三届监事会非职工代表监事选举朱勤英女士担当公司第三届监事会职工代表监事朱勤英女士、王珏女士、易神杰先生配合组成公司第三届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年第三届监事会监事小我私家简历详见公司于2022年4月28日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号：2022-032）及公司于同日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的通告》（通告编号：2022-040）（二）监事会主席选举情形2022年5月13日公司召开第三届监事会第一次聚会全体监事一致赞成选举朱勤英女士担当公司第三届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止三、高级管理职员聘用情形2022年5月13日公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《关于聘用高级管理职员的议案》赞成聘用罗爱平先生为公司总裁聘用谢宋树先生为公司常务副总裁聘用吴芳女士、龙全安先生、刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生为公司副总裁聘用吕海斌先生为公司财务总监聘用陈剑良先生为公司董事会秘书上述高级管理职员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生、吕海斌先生、陈剑良先生的小我私家简历详见附件其他高级管理职员的小我私家简历详见公司于2022年4月28日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号：2022-032）上述高级管理职员均具备与其行使职权相顺应的任职条件其任职资格切合《公司法》《上海证券生意所科创板股票上市规则》等有关执律例则和规范性文件的划定不保存受到中国证券监视管理委员会处分、上海证券生意所纪律处分的情形其中董事会秘书陈剑良先生已取得上海证券生意所科创板董事会秘书资格证书且其任职资格已经通过上海证券生意所备案无异议公司自力董事已对聘用高级管理职员事项揭晓了赞成的自力意见四、证券事务代表聘用情形2022年5月13日公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》赞成聘用黄敏龄女士为公司证券事务代表协助董事会秘书开展一样平常事情任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止黄敏龄女士已取得上海证券生意所科创板董事会秘书资格证书黄敏龄女士的小我私家简历详见附件董事会秘书及证券事务代表的联系方法如下：联系电话：0750-6290309传真：0750-6290808电子邮箱：fyhb@fyhbchina.com联系地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号五、部分董事、监事、高级管理职员届满离任情形公司本次换届选举完成后张晓峰先生不再担当公司非自力董事孔建凯先生、王杰先生、刘志文先生、陈少安先生不再担当公司监事林洁萍女士不再担当公司财务总监公司对任期届满离任的上述董事、监事、高级管理职员在任职时代为公司生长所做出的孝顺体现衷心谢谢附件：简历刘京星男生于1967年中国国籍无境外永世居留权本科学历1991年7月至1993年10月在韶关发电装备厂实验室任主任 ；1993年10月至2002年12月在江门金霸实业公司测试中心担当主任 ；2002年12月至今就职于本公司现担当副总司理 ；2019年3月至今担当公司控股子公司芳源循环、芳源金属的执行董事兼司理张斌男生于1977年中国国籍无境外永世居留权大专学历2000年3月至2002年5月就职于珠海市大洋办公家具有限公司任销售主管 ；2002年6月至2003年5月就职于珠海市美时家具有限公司任销售司理 ；2003年6月至今就职于本公司现任公司谋划管理中心总司理、副总裁朱红斌男生于1968年中国国籍无永世境外居留权本科学历1991年就职于甘肃金川有色金属公司历任金川镍钴研究设计院手艺员、工程师、高级工程师课题组长新质料研究室主任 ；2003年3月至2010年1月任金川集团妄想生长部项目管理科长、金川重点项目认真人 ；2010年1月至2013年5月任甘肃省国有资产投资集团投融资部副部长兼信托营业支持办公室主任 ；2013年5月至2018年4月任宁波银亿集团企业管理部副总司理兼广西银亿公司副总司理 ；2018年4月至2021年6月任中冶瑞木新能源科技有限公司副总司理2021年6月至2021年12月任肇庆市金晟金属实业有限公司总司理2021年12月至今就职于本公司现任公司销售总监、供应链中心总司理吕海斌男生于1979年中国国籍无境外永世居留权本科学历中级会计师税务师2002年7月至2012年9月就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕细密工业制造有限公司历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部司理 ；2012年10月至2014年11月就职于珠海金成田化工有限公司担当财务部总监 ；2014年12月至2018年8月就职于江�？萍荚埃ㄐ禄幔┯邢薰�担当财务部总监2018年10月至2019年7月就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司担当电商事业部财务司理2019年7月至今就职于本公司现任公司控股子公司芳源新能源财务总监陈剑良男生于1980年中国国籍无境外永世居留权本科学历2002年5月至2007年11月先后在广东深宝状师事务所、广东深天正状师事务所任状师助理 ；2007年11月至2011年5月在深圳市宝安区人民法院任法官助理 ；2011年5月至2016年12月就职于贝特瑞历任法务主管、法务司理、证券事务代表 ；2017年1月至今就职于本公司现任董事会秘书 ；2017年3月至今任公司控股子公司芳源新能源董事 ；2019年12月至今任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事黄敏龄女生于1993年中国国籍无境外永世居留权本科学历2016年7月至2021年6月曾任广东领益智造股份有限公司证券事务专员、证券事务代表 ；2021年9月加入公司现任证券事务代表证券代码：688148 证券简称：芳源股份 通告编号：2022-037广东芳源环保股份有限公司2022年第二次暂时股东大会决议通告本公司董事会及全体董事包管通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任主要内容提醒：● 本次聚会是否有被反对议案：无一、 聚会召开和出席情形（二） 股东大会召开的所在：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司聚会室（三） 出席聚会的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的情形：（四） 表决方法是否切合《公司法》及公司章程的划定大会主持情形等本次股东大会由公司董事会召集董事长罗爱平先生主持聚会接纳现场投票和网络投票相团结的表决方法本次股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员的资格和召集人资格、聚会的表决程序和表决效果均切合《公司法》及《公司章程》的划定（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形1、 公司在任董事9人出席9人 ；2、 公司在任监事5人出席5人 ；3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次聚会其他高管列席本次聚会二、 议案审议情形（一） 非累积投票议案1、 逐项审议《关于选举第三届董事会非自力董事的议案》1.01、议案名称：选举罗爱平先生为公司第三届董事会非自力董事的议案审议效果：通过表决情形：1.02、议案名称：选举吴芳女士为公司第三届董事会非自力董事的议案1.03、议案名称：选举谢宋树先生为公司第三届董事会非自力董事的议案1.04、议案名称：选举龙全安先生为公司第三届董事会非自力董事的议案1.05、议案名称：选举袁宇安先生为公司第三届董事会非自力董事的议案1.06、议案名称：选举吴小珍女士为公司第三届董事会非自力董事的议案2、 逐项审议《关于选举第三届董事会自力董事的议案》2.01、议案名称：选举杨德明先生为公司第三届董事会自力董事的议案2.02、议案名称：选举邹育兵先生为公司第三届董事会自力董事的议案2.03、议案名称：选举贺强先生为公司第三届董事会自力董事的议案3、 逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》3.01、议案名称：选举王珏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案3.02、议案名称：选举易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案4、 议案名称：《关于修订<公司章程>并打点工商备案的议案》5、 议案名称：《关于为公司及董监高购置责任险的议案》6、 议案名称：《关于公司监事薪酬计划的议案》（二） 涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情形（三） 关于议案表决的有关情形说明1、议案1、议案2、议案3已逐项表决通过各项子议案2、议案4属于特殊决议议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过3、议案1、议案2、议案5对中小投资者举行了单独计票4、涉及关联股东回避表决情形：罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合资企业（有限合资）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案5回避表决其合计持股125,243,300股未计入议案5有用表决权股份总数 ；朱勤英、陈少安已对议案6回避表决其合计持股551,400股未计入议案6有用表决权股份总数三、 状师见证情形1、 本次股东大会见证的状师事务所：北京国枫状师事务所状师：付雄师、吴任桓2、 状师见证结论意见：公司本次聚会的通知和召集、召开程序切合执法、行政规则、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定本次聚会的召集人和出席聚会职员的资格以及本次聚会的表决程序和表决效果均正当有用证券代码：688148 证券简称：芳源股份 通告编号：2022-040广东芳源环保股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的通告广东芳源环保股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满凭证《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关划定公司于2022年5月13日召开职工代表大会选举朱勤英女士为公司第三届监事会职工代表监事朱勤英女士的简历详见附件公司第三届监事会由三名监事组成包括两位股东代表监事及一位职工代表监事朱勤英女士将与公司2022年第二次暂时股东大会选举爆发的两位股东代表监事配合组成第三届监事会公司第三届监事会监事任期将自2022年第二次暂时股东大会审议通过之日起三年监事会朱勤英女生于1981年中国国籍无境外永世居留权中专学历2001年7月至2010年7月就职于江门市新光电讯生长有限公司任部分司理 ；2010年9月至今就职于本公司现任公司供应链管理中心副总司理、职工代表监事
初期不要见强光只有一些散射光就可以了当有新芽长出就可以多晒太阳青萝卜白萝卜樱桃小萝卜都有可能着花
2025-09-19 09:03:28
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