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；归属于上市公司股东的净利润为-6.08亿元较上年同期下降628.47%主要系龙昕科技计提大额预计欠债及坏账准备导致龙昕科技巨额亏损除龙昕科技以外轨道主业收入增添1.53亿元同比增添19.10%阻止报告期末在手订单金额为29.32亿元较去年同期增添31.01%
；新能源汽车零部件营业收入增添1.02亿元同比增添160.18%除龙昕科技以外归属于上市公司股东净利润为1.28亿元同比增添11.56%3.2 与上一会计时代相比会计政策、会计预计和核算要领爆发转变的情形、缘故原由及其影响□适用 √不适用3.3 报告期内爆发重大会计过失更正需追溯重述的情形、更正金额、缘故原由及其影响□适用 √不适用证券代码：603111 证券简称：康尼机电 通告编号：2018-042南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第二十六次聚会决议通告本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任南京康尼机电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次聚会于2018年8月30日以通讯方法召开聚会通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方法送达全体董事本次聚会由公司董事长陈颖奇先生召集和主持聚会应到董事11人实到董事10人董事廖良茂因被公安机关立案侦查无法取得联系未出席本次董事会聚会的通知及召开切合《公司法》及《公司章程》的要求本次聚会以通讯表决的方法通过书面记名投票表决形成了如下决议：一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决效果：赞成10票
；阻挡0票
；弃权0票二、审议通过《关于公司2018年半年度召募资金现实存放与使用情形的专项报告的议案》表决效果：赞成10票
；阻挡0票
；弃权0票三、审议通过《关于公司对相关全资子公司提供担保的议案》详细内容详见同日披露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对相关全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2018-044）表决效果：赞成10票
；阻挡0票
；弃权0票四、审议通过《关于公司向相关银行申请授信及融资的议案》为知足公司2018年度营业生长历程中的资金用款需求及降低融资本钱公司董事会赞成向相关银行申请总额不凌驾1500万欧元的银行贷款贷款限期一年用于一样平常谋划同时向相关银行申请3.1亿元人民币（或等值外币）的银行授信额度及银行融资用于公司的票据营业、信用证营业、种种贷款、商业融资、外汇相关营业等营业,公司将凭证现适用款需求综合思量各家银行的融资本钱及融资额度包管能力等因素确定最终的合作银行及融资金额本议案有用期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止表决效果：赞成10票
；阻挡0票
；弃权0票特此通告南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日证券代码：603111 证券简称：康尼机电 通告编号：2018-043南京康尼机电股份有限公司第三届监事会第十三次聚会决议通告本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任南京康尼机电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次聚会于2018年8月30日以通讯方法召开聚会通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方法送达全体监事聚会由公司监事会主席张金雄先生召集和主持聚会应到监事3名实到监事3名聚会的通知及召开切合《公司法》及《公司章程》的要求本次聚会以通讯表决的方法通过书面记名投票表决形成了如下决议：一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决效果：赞成3票
；阻挡0票
；弃权0票南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一八年八月三十一日证券代码：603111 证券简称：康尼机电 通告编号：2018-044南京康尼机电股份有限公司关于公司对相关全资子公司提供担保的通告主要内容提醒:●被担保方：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称成都康尼）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称唐山康尼）●担保额度：康尼机电提供的担保：担保总额不凌驾4,000.00万元人民币其中：成都3,000.00万元唐山康尼1,000.00万元●本议案有用期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止●公司对外担保未爆发逾期一、担保情形概述凭证南京康尼机电股份有限公司（以下简称公司）下属子公司一样平常生产谋划需要公司拟为下属全资子公司：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称成都康尼）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称唐山康尼）2018年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度举行担保担保总额不凌驾4,000.00万元人民币其中：成都康尼3,000.00万元唐山康尼1,000.00万元
；上述担保限期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止同时提请董事会授权董事长在上述担保总额规模内决议担保事项并签署相关担保协议二、被担保人基本情形1、成都康尼轨道交通装备有限公司注册号：91510132MA62P08QX9法定代表人：刘文平注册资源：5000万元住所：四川省成都会新津县新质料工业功效区新材29路谋划规模：轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦质料、车辆内部装饰部件、毗连器和闸机及汽车大巴门、汽车充电装置的研发、制造、销售、磨练与维护上述产品的配件销售和服务
；机电及一体化妆备的研发、制造、销售与手艺服务（以上不含特种装备）
；货物收支口营业股权结构：公司持有其100%的股权阻止2017年12月31日成都康尼经审计的谋划数据如下：总资产为885.90万元净资产为847.69万元2017年度尚未爆发营业收入、净利润为-152.31万元资产欠债率4.31%2、唐山康尼轨道交通装备有限公司注册号：91130221MA07X1HJX8法定代表人：刘文平注册资源：1000万元住所：河北省唐山市丰润区林荫南路（中国动车城内）谋划规模：轨道交通车辆塞拉门系统、门内系统磨练、车辆配件的磨练、销售
；自营商品收支口营业股权结构：公司持有其100%的股权阻止2017年12月31日唐山康尼经审计的谋划数据如下：总资产为97.56万元净资产为37.03万元2017年度实现营业收入242.27万元、净利润-50.22万元资产欠债率62.05%三、董事会意见公司董事会以为本次公司对相关全资子公司提供担保切合公司现真相形切合相关执律例则及公司《章程》的划定担保危害总体可控有利于公司的生产谋划及久远生长赞成公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供合计不凌驾4,000.00万元的担保公司自力董事以为：公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供不凌驾4,000.00万元的担保是凭证子公司在其一样平常运营历程中的资金需求而作出的决议提供担保的工具为公司合并报表规模内的全资子公司公司拥有绝对的控制力能有用的控制和提防担保危害未损害公司及股东的利益公司拟提供的担保及推行的审批程序切合有关执律例则及本公司《对外担保管理制度》等规章的划定其决议程序正当、有用因此自力董事赞成公司为全资子公司申请和使用银行授信额度提供担保四、累计对外担保数目及逾期担保的数目阻止2018年6月30日公司对外担保总额为70,350.23万元占公司最近一期经审计净资产的17.74%其中为下属控股子公司及孙公司对外担保总额为人民币22,843.62万元
；公司子公司龙昕科技保存违反划定决议程序的对外担保情形主要是龙昕科技原董事长廖良茂使用职务便当私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保总额合计为47,506.61万元公司无逾期担保情形